Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100 (сто) процентов. В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос № 1 повестки дня: Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.2. Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли за 2023 год - рекомендовать Общему собранию не распределять на очередном Общем собрании образовавшуюся за 2023 год чистую прибыль Общества
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.2.3. Вопрос № 3 повестки дня: Созыв очередного общего собрания участников Общества и утверждение повестки дня очередного общего собрания участников Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. По первому вопросу:
- Рассмотреть и утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, для целей его вынесения на рассмотрение и утверждение общим собранием участников Общества.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год для вынесения на рассмотрение и утверждение общим собранием участников Общества..
2.3.2. По второму вопросу:
Рекомендовать Общему собранию не распределять на очередном Общем собрании образовавшуюся за 2023 год чистую прибыль Общества.
2.3.3. По третьему вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание участников Общества.
Определить следующую форму и дату проведения общего собрания участников Общества:
· Форма проведения собрания: заочное голосование, проведение Общего собрания посредством обмена электронными сообщениями в соответствии с положением об общем собрании участников Общества
· Дата окончания приема предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, сведений о кандидатах в Совет директоров: 14 апреля 2024 года, 23 часа 59 минут
· Дата окончания приема сообщений о голосовании: 30 апреля 2024 года, 23 часа 59 минут
Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполнявшим функции директора в составе Совета директоров Общества в 2023 году.
3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приема сообщений о голосовании - 29 марта 2024 года, 15 часов 00 минут.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 апреля 2024 года. Протокол № 2/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 03.04.2024г.